北亚集团(600705)召开临时股东大会的公告

　　北亚实业(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第七次董事会及2004年第五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事的预案。

　　二、推举刘贵亭担任公司董事长。

　　三、同意公司董事会秘书陈东辞去所任职务，指定公司董事刘贵亭代行董事会秘书职责。

　　董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。