山东临工(600162)董事会临时会议决议公告

　　山东临沂工程机械股份有限公司于2004年12月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于控股子公司转让土地使用权的议案：公司控股子公司聊城香江光彩大市场有限公司将40亩土地使用权转让给聊城交通汽运集团有限责任公司，转让价格为每亩16万元人民币，转让总价款为640万元，获得收益约89.6万元。

　　二、同意张展为辞去公司证券事务代表职务。

　　三、决定自2005年1月1日起，将公司指定的信息披露报纸调整为《上海证券报》和《中国证券报》。