东风科技(600081)董事会临时会议决议公告

　　东风电子科技股份有限公司于2004年12月20日以传真方式召开第三届董事会2004年第七次临时会议，会议审议通过关于收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(下称：东风伟世通)20%股权的议案：根据公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》和东风伟世通合资合同等文件的约定，公司拟以自有资金收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通20%的股权，预计此项收购公司需出资人民币3950万元，最终收购价格以东风伟世通经审计、 评估后的价格，由双方协商确定，该项收购的评估基准日为2004年10月31日，股权损益分割日为2004年12月31日。公司将于2004年年底前与中国东风汽车工业进出口有限公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通40%的股权。