中房股份(600890)召开临时股东大会的公告

　　一、通过更换会计师事务所的议案：公司将聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司提供2004年度财务审计服务。

　　二、通过公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司(公司直接控股该公司80%、间接控股16%的股权，下称：长远公司)投资1000万元与其他两家关联法人公司-北京香山双新房地产有限公司、北京必胜房地产开发有限公司设立北京恒海投资有限责任公司的 议案。

　　三、通过长远公司投资400万元与天津乾明置业有限责任公司成立天津乾成置业有限公司的议案。

　　四、通过公司为长远公司贷款提供担保的议案：长远公司拟申请贷款7000万元人民币，贷款期限1年。同意公司为其提供担保，担保期限一年。至目前公司没有其他对外担保事项。

　　五、通过公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司投资900万元与中房集团城市房地产投资有限公司、中国房地产开发集团大连新世达房地产开发有限公司、高川共同设立中房集团大连房地产开发有限公司的议案。

　　董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。