石岘纸业(600462)董事会决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年12月23日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准财务总监许三定的辞职申请，聘吴限良任公司财务总监及财务部部长。

　　二、通过向国家开发银行申请9000万元人民币流动资金贷款的议案。该议案将提交 股东大会审议，召开股东大会时间公司将另行通知。