四环药业2004年第一次临时股东大会决议公告

　　1、《关于确定独立董事津贴的议案》。每年给予每位独立董事津贴3万元，并按月发放。

　　2、同意公司向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资金借款，借款期限一年。

　　3、补选邱铜为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满时为止。

　　4、补选于卫为第三届监事会股东代表出任的监事，任期至本届监事会届满为止。