深高速(600548)董事会决议公告

　　一、通过关于投资深圳市南头至光明高速公路项目(下称：项目)的议案，项目工程总概算约人民币28.76亿元，由公司独立建设，项目建成后由公司负责营运管理。预计收费经营年限为25年。项目所需资金以自有资金或银行贷款等方式解决。项目的有关政府审批程序目前正在进行中。

　　二、通过《关于调整公司所投资企业部分委派代表并明确首席委派代表的报告》。

　　三、通过公司《工程建设委托管理合同会计处理》。