百花村(600721)董事会临时会议决议公告

　　新疆百花村(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月22日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司转让新疆百花村房地产开发有限公司(下称：房地产公司)96.88%股权的议案：2004年12月19日，公司与新疆生产建设兵团物资再生利用总公司(下称：物资再生公司)签署了股权转让合同书，拟转让公司持有房地产公司96.88%的股份，转让价格3800万元 。

　　二、通过公司出让持有广州新拓公司27.2%股权的议案，并授权委托公司经营层负责办理股权转让的相关事宜，同时授权委托公司经营层妥善处理公司为广州新拓公司担保的贷款问题及以后对百花村大酒店持有广州新拓公司23.8%的股权实施转让等事宜。根据有关规定，待公司经营层提出具体方案后，由董事会提请公司股东大会审议批准。

　　三、通过关于调整公司高管人员的议案。