中天科技(600522)召开临时股东大会公告

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月22日以通讯表决的方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。