片仔癀(600436)召开临时股东大会的公告

　　漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司于2004年12月22日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于出资设立“片仔癀漳州医药有限公司”的议案。

　　二、通过关于签订《出口货物代理协议》的议案：公司于2002年2月1日与漳龙实业 有限公司签定的《出口货物代理协议》有效期至2004年12月31日，根据双方友好协商，决定继续签定《出口货物代理协议》，但其个别条款有所改变，其中原协议所指的代理产品现修改为“公司生产的片仔癀”。

　　三、通过公司关于计提大额资产减值准备的议案。

　　董事会决定于2005年1月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。