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中海发展(600026)召开临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月23日 09:04 上海证券报网络版

中海发展(600026)召开临时股东大会的公告

  中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月21日召开2004年第十一次董事会及2004年第七次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于续建一艘VLCC的议案:公司拟在已建造2艘VLCC的基础上,在大连新船重工续建1艘VLCC,造价预计为1亿美元,船款拟通过自筹和银行贷款解决。

  二、通过关于新建4艘5.2万吨油轮的议案:公司拟在广船国际(资讯 行情 论坛)新建4艘5.2万吨油轮,单船造价预计为3600万美元,船款通过自有资金或部分贷款方式解决。

  三、通过关于为珠海新世纪航运有限公司(注册资本为9000万元,公司持50%的股权,下称:珠海新世纪公司)提供贷款担保的议案:根据公司2003年第十二次董事会决定,公司为珠海新世纪公司向神华财务公司的8400万元流动资金借款出具了4200万元的贷款担保。该笔贷款将于2004年12月31日到期,公司拟按50%的投资比例继续为其提供担保,担保期限为一年。

  四、通过关于处置“大庆242”轮的议案。

  五、通过关于处置“宁河”轮的议案。

  六、通过关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案。

  七、通过关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案。

  八、通过关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案。

  董事会决定于2005年2月21日上午召开2005年度第一次临时股东大会,审议以上有关及其他相关事项。


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