四维瓷业(600145)召开临时股东大会的公告

　　重庆四维瓷业(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2004年12月21日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于受让重庆超思信息材料股份有限公司土地的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。