*ST戈德召开第一次临时股东大会的再次通知

　　*ST戈德第五届董事会第六次会议决定于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会。

　　现将本次会议有关事项再次通知如下，并提请投资者特别关注社会公众股股东单独表决和利用网络系统行使表决权内容：

　　现场会议召开时间：2004年12月26日（星期日）上午9：00

　　现场会议地点：天津市商业银行大厦附楼8楼会议室（天津市河西区友谊路15号）

　　会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　会议审议事项

　　1、审议公司关于受让重庆鲁能开发（集团）有限公司股权的议案；

　　2、审议《天津南开戈德(资讯 行情 论坛)股份有限公司重大资产购买报告书》；

　　3?审议公司关于更换董事的议案；

　　4、审议公司关于修改《公司章程》的议案；

　　5、审议公司关于变更募集资金用途的议案；

　　6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。