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湖南新五丰(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月22日以通讯方式召开二届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”，建设深圳“肉产品营销和物流网络项目”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”的预案：公司计划利用募集资金450万元实施设立“深圳市晨丰食品有限公司”完成深圳“肉产品营销和物流
网络”的一期建设。注销公司原有的“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”，其资产转让给“深圳市晨丰食品有限公司”。新公司注册资金500万元，其中公司持有90%的股权。
二、通过关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，部分实施“优质商品猪生产基地项目”的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目，公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第一期拟与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，共投资260万元，其中公司利用募集资金出资156万元，占60%。
三、通过关于使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全饲料工程项目”一期工程的预案，一期将利用募集资金投资1323.3万元。
董事会决定于2005年1月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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