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科大创新(600551)召开临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月22日 09:40 上海证券交易所

科大创新(600551)召开临时股东大会的公告

  一、同意匡光力辞去公司董事的职务。

  二、同意陈意云辞去公司董事、总裁的职务。

  三、同意冯士芬辞去公司董事会秘书的职务。

  四、通过提名姚建铭、张玮为公司董事候选人的议案。

  五、通过提名王宗玲为公司独立董事候选人的议案。

  六、聘任张玮担任公司总裁(同时辞去公司常务副总裁职务)。

  七、聘任尹翔担任董事会秘书(同时辞去公司董事会证券事务代表职务)。

  董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它相关事项。


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