|
一、选举韩国龙担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任韩国龙担任公司总经理；聘任林思雨担任公司董事会秘书；聘任肖林寿担任公司证券事务代表。
三、通过关于受让衡阳华丰房地产开发有限公司(下称：华丰公司)51%股权的决议：
同意公司出资人民币1447.13万元收购华丰公司51%股权。其中：出资人民币1362.01万元受让自然人关森发持有的华丰公司48%股权；出资人民币85.12万元受让自然人曹建军持有的华丰公司3%股权。此次股权转让完成后，公司持有华丰公司51%的股权，华丰公司纳入公司的财务报表的合并范围。
四、通过关于同意下属子公司北京冠城新泰房地产开发有限公司(下称：冠城新泰)、北京冠城正业房地产开发有限公司(下称：冠城正业)与北京市国土资源局签订《北京市国有土地使用权出让合同》的决议：同意冠城新泰与北京市国土资源局签订《北京市国有土地使用权出让合同》，受让朝阳区太阳宫新区C区西部组团项目土地(宗地出让面积：41700平方米，规划总建筑面积166800平方米)使用权用于商品房开发，合同地价款共计人民币21016.80万元，出让年限为40年；同意冠城正业与北京市国土资源局签订《北京市国有土地使用权出让合同》，受让朝阳区太阳宫新区B区项目土地(宗地出让面积：133800平方米，规划总建筑面积200700平方米)使用权用于商品房开发，合同地价款共计人民币14505.435万元，出让年限：住宅为70年，商业为40年。
五、选举陈道彤担任公司第六届监事会主席。
| 
