*ST京西(000802)第三届董事会第九次会议决议公告

　　（一）同意公司以所属赛阳水泥制造分公司的机器设备为抵押向中国农业银行北京分行石景山支行申请900万元人民币贷款（借新还旧），期限一年；

　　（二）决定将公司于2004年12月27日召开的2004年度第一次临时股东大会的会议地点变更为：大振山庄（原龙凤山庄）二层一号会议室（具体地点另行公告）；

　　（三）同意包卫刚辞去公司副总经理、董事会秘书的申请。