一、同意匡光力辞去公司董事的职务。
二、同意陈意云辞去公司董事、总裁的职务。
三、同意冯士芬辞去公司董事会秘书的职务。
四、通过提名姚建铭、张玮为公司董事候选人的议案。
五、通过提名王宗玲为公司独立董事候选人的议案。
六、聘任张玮担任公司总裁(同时辞去公司常务副总裁职务)。
七、聘任尹翔担任董事会秘书(同时辞去公司董事会证券事务代表职务)。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
