中牧股份董事会临时会议决议暨关联交易公告

　　中牧实业股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第一大股东中国牧工商(集团)总公司(目前持有公司69.23%的股权，下称：中牧集团)向公司成都药械厂进行拆迁补偿的议案：根据同日公司与中牧集团签订的《拆迁补偿协议》，中牧集团向公司所属成都药械厂拆迁进行补偿，补偿范围：位于成都药械 厂拆迁范围内公司所拥有的建筑物、机器设备等。补偿金额为3390.96万元。

　　二、通过关于中牧集团归还公司关联方欠款的议案：截止2004年6月30日，公司关联方中亚动物保健品总公司、四川成都华蓉公司与公司之间的欠款分别为416.23万元、1036.5万元，共计1452.73万元。中牧集团决定年内偿还公司关联方欠款879万元，其余部分在2005年4月30日之前清偿完毕。

　　上述事项均构成关联交易。