*ST福日(600203)董事会临时会议决议公告

　　福建福日电子股份有限公司于2004年12月18日召开第二届董事会2004年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于转让控股子公司福建华融科技股份有限公司(公司出资1276.94万元人民币，占其24.95%股权，下称：华融公司)24.95%股权的议案：公司与泉州汇升发展有限公司于同日签订《股权转让协议》，公司将持有的华融公司24.95%股权转让给泉州汇升发展有限 公司，股权转让价格为12769410元人民币，股权转让基准日为2004年9月30日。

　　二、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请4500万元人民币流动资金借款的议案。