三元股份(600429)召开临时股东大会公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年12月17日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、讨论了公司控股股东北京企业(食品)有限公司股权变动对公司的影响，并形成了董事会报告。

　　二、通过关于变更募集资金用途的议案。

　　三、通过关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司(下称：迁安三元)的议案：同意公司利用募集资金3750万元与公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司(下称：澳洲经贸)在唐山迁安市共同投资设立中外合资企业迁安三元。公司已与澳洲经贸签署《迁安三元合资合同》，双方确定迁安三元注册资本为363.2万美元(折合人民币3000万元)，总投资额为605.33万美元(折合人民币5000万元，汇率按1：8.26)，其中公司占75%。迁安三元经营期限为20年。本次交易构成关联交易。

　　四、通过公司董事变动的议案。

　　五、同意郭维健辞去公司总经理职务；同意聘任钮立平担任公司总经理职务。

　　董事会决定于2005年1月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。