神火股份(000933)召开临时股东大会的通知

　　一、同意推荐李志经、李孟臻、赵奇、陈靖欣、王培顺为公司第三届董事会董事候选人。

　　二、提名管一民、宋学锋为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　三、同意按照市场定价原则与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购销合同 。

　　四、通过公司2002年配股募集资金使用情况的说明和亚太(集团)会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告。

　　五、发行可转换公司债券的方案：拟发行总额不超过11亿元人民币可转债。

　　六、对《公司章程》部分内容进行修订。

　　七、公司2005年第一次临时股东大会的召集方案：

　　会议时间：2005年1月21日(星期五)上午9时

　　会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室

　　会议议程：

　　①审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉店井田的提案；

　　②审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽公司土建安装工程项目的提案；

　　③审议公司董事会关于修改公司章程的提案；

　　④选举公司第三届董事会董事、独立董事；

　　⑤选举公司第三届监事会监事；

　　⑥审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购销合同的提案；

　　⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　⑧逐项审议公司关于发行可转换公司债券的提案。