东信和平第二届董事会第三次临时会议决议公告

　　一、修订《股东大会议事规则》的提案。

　　二、修订《董事会议事规则》的提案。

　　三、修订《关联交易决策规则》的提案。

　　上述议案均需提交下次股东大会审议。

　　四、对临时简易厂房进行资产处置的提案。同意将剩余净值为2，167，607.86元的该临时厂房进行一次性资产处置，并将预计约200万元的资产损失计入当期损益。