精工科技召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　精工科技(资讯 行情 论坛)于2004年12月18日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　会议时间：2005年1月20日上午9：00时开始，会议时间为半天。

　　会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。

　　会议审议事项

　　①、关于修改《公司章程》的议案；

　　②、关于修改《公司治理纲要》的议案；

　　③、关于审议与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案。