深长城A董事会公告暨召开临时股东大会通知

　　一、公司董事会换届的预案。

　　二、修改公司《章程》的预案。

　　三、临时聘任刘勇为公司总经理，任期为即日起到第四届董事会第一次会议决议产生总经理止。张远惠不再担任公司总经理职务。

　　四、临时聘任宋炳新为公司常务副总经理，辛杰、魏洁生为公司副总经理，任期为即日起到第四届董事会第一次会议决议产生公司常务副总经理和副总经理止。原公司副总经理罗世钦、张海跃、黄朝凯、刘凤义不再担任公司副总经理职务。

　　五、临时聘任尹善峰为公司财务总监，任期为即日起到第四届董事会第一次会议决议产生公司财务总监止。

　　六、聘任吴见斌为公司董事会秘书，吴见斌不再担任证券事务代表。现任董事会秘书刘莉不再担任公司董事会秘书职务。

　　七、公司内控制度的议案。

　　八、2004年度公司董事、监事津贴事宜的预案。

　　九、召开2005年第一次临时股东大会的议案。

　　会议时间：2005年1月21日(星期五)上午9：00

　　会议地点：深圳圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼会议室

　　会议议程

　　1、审议关于董事会换届的议案

　　2、审议关于监事会换届的议案

　　3、审议关于修改公司章程的议案

　　4、审议关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案