精工科技第二届董事会第五次会议决议公告

　　1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　2、《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》。

　　3、《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》。

　　4、《关于与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案》。

　　5、《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的议案》。

　　6、《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》。