*ST宏智(600503)董监事会决议公告

　　宏智科技股份有限公司于2004年12月19日以通讯表决方式召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过《董事会审计意见涉及事项的专项说明》。