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中牧股份董事会临时会议决议暨关联交易公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月21日 04:44 上海证券交易所

中牧股份董事会临时会议决议暨关联交易公告

  中牧实业股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第四次临时会议,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司第一大股东中国牧工商(集团)总公司(目前持有公司69.23%的股权,下称:中牧集团)向公司成都药械厂进行拆迁补偿的议案:根据同日公司与中牧集团签订的《拆迁补偿协议》,中牧集团向公司所属成都药械厂拆迁进行补偿,补偿范围:位于成都药械
厂拆迁范围内公司所拥有的建筑物、机器设备等。补偿金额为3390.96万元。

  二、通过关于中牧集团归还公司关联方欠款的议案:截止2004年6月30日,公司关联方中亚动物保健品总公司、四川成都华蓉公司与公司之间的欠款分别为416.23万元、1036.5万元,共计1452.73万元。中牧集团决定年内偿还公司关联方欠款879万元,其余部分在2005年4月30日之前清偿完毕。

  上述事项均构成关联交易。


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