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爱使股份(600652)召开临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月20日 09:45 上海证券交易所

爱使股份(600652)召开临时股东大会的公告

  上海爱使股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开六届二十次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司出资6300万元,占总出资额的70%,下称:鑫宇高速)拟安排信托融资的议案:经与天津信托投资有限责任公司(下称:天津信托)和天津市高速公路投资建设发展公司(下称:天津公路)协商,三方一致同
意为鑫宇高速投资建设的高速公路项目进行信托融资。天津信托拟发行“鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划(下称:信托计划),募资资金将用于增加鑫宇高速的注册资本金,并全部用于威海-乌海公路天津西段的项目建设。该信托计划规模3亿元,存续期限两年半(30个月),自信托计划成立之日起计算。信托计划到期后,在天津信托原始出资额的基础上,公司作为第一回购义务人、天津公路为第二回购义务人将以溢价16.25%的比例(即34875万元)协议受让天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。

  二、通过调整公司董事会成员的议案。

  董事会决定于2005年1月19日上午召开第二十二次(2005年第一次临时)股东大会,审议以上事项。






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