爱使股份(600652)召开临时股东大会的公告

　　上海爱使股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开六届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司出资6300万元，占总出资额的70%，下称：鑫宇高速)拟安排信托融资的议案：经与天津信托投资有限责任公司(下称：天津信托)和天津市高速公路投资建设发展公司(下称：天津公路)协商，三方一致同 意为鑫宇高速投资建设的高速公路项目进行信托融资。天津信托拟发行“鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划(下称：信托计划)，募资资金将用于增加鑫宇高速的注册资本金，并全部用于威海-乌海公路天津西段的项目建设。该信托计划规模3亿元，存续期限两年半(30个月)，自信托计划成立之日起计算。信托计划到期后，在天津信托原始出资额的基础上，公司作为第一回购义务人、天津公路为第二回购义务人将以溢价16.25%的比例(即34875万元)协议受让天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。

　　二、通过调整公司董事会成员的议案。

　　董事会决定于2005年1月19日上午召开第二十二次(2005年第一次临时)股东大会，审议以上事项。