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一、通过确认公司与佛山欧神诺陶瓷有限公司《抛光线购销合同》等七项关联交易合同：确认上述关联交易合同于2003年12月-2004年11月签订，累计金额为1152.3万元。
二、通过授权公司管理层处置在2005年与佛山市特地陶瓷有限公司(下称：特地陶瓷)及其子公司关联交易额度。
三、通过公司与广东奔朗超硬材料制品有限公司(下称：广东奔朗)《配件采购框架合同》：公司与广东奔朗就公司向其采购陶瓷机械产品的零配件如滚筒、磨具、砂轮等达成框架合同，产品销售价格按照市场定价原则由双方协商确定，随行就市。合同每年所涉的交易总金额不超过人民币2000万元。合同自2005年1月1日起生效，有效期一年，自2005年1月1日至2005年12月31日，期满若双方无异议就自动延续一年，但自动延续不超过三次。
四、通过关于向银行申请授信额度事宜的议案：同意公司向中国银行佛山分行申请不超过15000万元(含本数)的人民币综合授信额度，其中5000万元人民币综合授信额度为公司的控股子公司佛山市科达石材机械有限公司所使用；向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过15000万元(含本数)的人民币综合授信额度；向顺德农村信用社申请不超过8000万元(含本数)的人民币综合授信额度；向中国民生银行(资讯 行情 论坛)广州白云支行申请不超过6000万元(含本数)的人民币综合授信额度。以上授信额度，均为信用授信额度。
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