圣雪绒2004年第三次临时股东大会决议公告

　　（1）选举侯羽乾等人为公司第三届董事会董事。其中杨贵鹏、隗国、王春杰为独立董事。

　　（2）选举霍继红、冯安为公司第三届监事会监事，二人与由公司职工代表大会选举产生的监事倪玉兰共同组成第三届监事会。

　　（3）修改公司章程的议案。