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南京中央商场股份有限公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中商房产开发有限公司和南京中商金润发超市有限公司于2004年12月15日分别召开了董事会和股东会，现将会议内容公告如下：
一、南京中央百货连锁有限公司董事会审议通过该公司法人股股东安徽华运物流(集团)有限责任公司将其所持有该公司15%的股权转让给南京太平洋百货有限责任公司的议案，
股权转让后，南京太平洋百货有限责任公司持有15%的股权；公司持有85%的股权。
二、南京太平洋百货有限责任公司董事会审议通过该公司以自有资金按每股壹元的价格受让安徽华运物流(集团)有限责任公司所持有的南京中央百货连锁有限公司15%的股权，合计支付股权转让价款计人民币壹仟贰佰万元整。
三、南京中商房产开发有限公司董事会审议通过该公司与江苏泰和房地产实业有限公司联合建设高层商住综合楼项目(暂定名，下称：万豪中心)的议案，万豪中心位于南京市鼓楼区中山北路215号南京三乐电气总公司前厂区B片，占地面积4421.8平方米。万豪中心计划总建筑面积10.3万平方米。万豪中心项目进度已达正负零，预计总投资4.5亿元，该公司承担全部万豪中心按国家相关标准、规范及双方确认的设计方案等内容的全部建设费用。项目完成后，联建双方按各自分得的面积结算投资款。
四、南京中商金润发超市有限公司股东会决议：同意公司向南京中商金润发超市有限公司增资1.18亿元；南京中商金润发超市有限公司其他股东同意放弃本次同比例增资权。增资后，南京中商金润发超市有限公司注册资本为1.28亿元，其中公司占注册资本的99.92%。
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