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上海紫江企业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年12月16日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海紫东化工塑料有限公司(注册资金3300万美元，其中公司占75%股权，下称：紫东化工)更名及股本结构变更的议案：公司拟将紫东化工分拆到境外公开发行股票及上市，按照有关规定，紫东化工拟变更设立为股份公司，名称暂定为上海紫
东薄膜材料股份有限公司(下称：紫东股份)。另外，根据有关规定，紫东化工需要引入三名新的境内法人股东，公司拟以32.214万元分别转让所持紫东化工0.1%股权给上海紫江创业投资有限公司、上海虹桥商务大厦有限公司、上海紫江特种瓶业有限公司三家公司，上述转让价以紫东化工截止2004年10月底的净资产为参考依据。转让后公司出资占紫东化工74.7%股权。
二、通过关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案：紫东股份初步拟定发行H股。发行规模：根据香港联交所规定，本次发行后公众股持有的H股占总股本的比例将不低于25%。
三、通过公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案。
四、通过关于会议决议有效期的议案：公司二届二十二次董事会决议内容自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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