*ST湖科第二次临时股东大会审议事项修改的公告

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司于2004年12月15日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名原第五届董事会独立董事候选人陈守杰为第五届董事会董事候选人的议案。

　　二、通过增补庞大同为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　三、通过修改公司2004年度第二次临时股东大会审议事项的议案：对2004年度第二次临时股东大会审议事项第二项《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》增加提名董事候选人陈守杰；撤销原审议事项第三项《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》中提名陈守杰为公司独立董事候选人，改提名庞大同为公司独立董事候选人。2004年度第二次临时股东大会其余事项不变。