上海科技(600608)董事会决议及关联交易公告

　　上海宽频科技股份有限公司于2004年12月12日召开五届十六次董事会，会议就公司向大股东南京斯威特集团有限公司(持有公司5551万股股权，占公司总股本的21.98%，下称：斯威特公司)转让对上海易美通信实业有限公司(下称：易美公司)的5605万元债权、权益事项进行审议并通过决议。2004年12月11日，公司与斯威特公司签订了《债权、权益转让合同书》，合同明确由公司将2004年9月30日与易美公司、江苏天创通讯实业有限公司、马志平签订的“还款协议书”中易美公司应向公司支付人民币5605.142786万元欠款及利息的债权以及根 据“还款协议书”中公司应享有的全部权益转让给斯威特公司，上述债权、权益由斯威特公司负责实现。同时商定，不论上述债权是否收回，斯威特公司将在2004年12月31日前向公司支付5605.142786万元债权转让款。

　　本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。