特变电工(600089)董事会临时会议决议公告

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月14日以通讯表决方式召开2004年第五次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工沈阳工大风能有限公司(以工商行政管理部门最终核准的名称为准，下称：合资公司)的议案：2004年12月12日，公司与沈阳工业大学、沈阳重型机械有限责任公司及自然人姚兴佳签订了《发起人协议》，公司以货币资金投资2500万元发起设立合资公司，占合资公司注册资本的62.5%。公司投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司。本次投资的资金来源为自有资金。