厦门国贸(600755)董事会决议公告

　　厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年12月10日召开第四届董事会2004年度第七次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、鉴于公司在光大银行厦门分行的综合授信额度即将到期，同意继续向光大银行申请总额不超过人民币一亿七千万元的新一轮免担保的综合授信额度，期限一年。

　　二、同意在原公司营业范围中增加：通信设备及相关产品的销售与维修；码头开发建设与经营两项经营业务。有关公司章程相应条款修改的议案尚需提交下一次股东大会审议通过。

　　三、通过公司自有的东渡港区20#泊位码头2005年工程建设计划。

　　四、同意向中国银行厦门分行申请一亿七千万元的专项贷款。

　　五、同意在上海浦东购置房产作为公司驻沪各部门及机构的集中办公场所。

　　六、聘任龙泷为公司证券事务代表。