华冠科技(600371)召开临时股东大会的公告

　　黑龙江华冠科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举管大源为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任李兆军为公司总经理。

　　三、聘任霍光为公司第四届董事会秘书、王维舟为董事会证券事务代表。

　　四、通过公司章程修正案的议案。

　　五、通过公司与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村民委员会、德农种业科技发展有限公司签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议的议案。本次债权债务冲抵行为截止本公告日，除2800万元因纠纷提起诉讼外，其余已全部实施完毕。

　　六、通过公司有关会计政策调整的议案。

　　七、选举王德福监事为公司第四届监事会主席。

　　董事会决定于2005年1月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。