煤气化(000968)召开临时股东大会的通知

　　一、《关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元股权对外转让的议案》。

　　二、《关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司950万元股权的议案》。

　　三、《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。

　　四、《关于提名姚毅明同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

　　五、《关于提名樊剑同志为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　六、《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2005年1月12日（星期三）上午9：00，会期半天。

　　2、会议地点：北京金太阳酒店

　　3、会议主要议题：

　　（1）审议关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。

　　（2）审议关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。

　　（3）审议关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。