通威股份(600438)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司投资设立揭阳通威饲料有限公司(企业名称以工商局核准的为准，下称：揭阳通威)并由其实施广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目的预案：公司拟与控股子公司广东通威饲料有限公司(注册资金为3000万元，其中公司持股90%)共同投资在广东省揭阳市设立揭阳通威，新公司注册资金为5000万元，其中公司以募集资金投资4500万元，占注册资金的90%。并同意将广东潮汕地区年产11.6万吨饲料生产项目交由揭阳通威负责具体实施。目前，公司已与广东通威就共同投资设立揭阳通威饲料有限公司达成意向，并与项目实施当地 有关部门就项目建设达成了初步协议。

　　二、通过公司2005年向相关银行申请总额不超过7.5亿元的综合授信额度的预案。

　　三、同意聘任刘志全为公司副总经理。

　　四、同意郭小琪辞去公司人力资源总监职务。

　　董事会决定于2005年1月13日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。