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新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司于2004年12月8日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世超出任公司董事长一职，同意李国民辞去公司董事长一职。
二、通过关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司(暂定名)的议案：公司与农八
师132团场、新疆西部银力棉业集团有限责任公司、新疆天融投资集团有限责任公司签订了《投资合同》，四方出资拟设立西部天宏纺织有限责任公司，其中公司拟以现金出资8200万元，占注册资本51.14%。
三、通过公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案。
四、通过关于拟投资参股新疆华瑞出版印刷有限责任公司(暂定名)的议案：同意公司拟以现金出资100万元参股新疆华瑞出版印刷有限责任公司，该公司注册资本金为1000万元，其中公司出资占其注册资本金的10%。
五、通过公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司年产2.5万吨文化用纸技改工程项目的议案：该技改工程项目预计总投资8180万元，待公司作出具体项目建议书(代可研)后，再行确定投资方式。
六、通过关于向银行申请2亿元贷款额度的议案：公司计划2005年上半年申请向中国农业银行兵团石河子分行2亿元贷款额度。
七、通过肖卫辞去公司监事职务，提名王峥为公司第二届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年1月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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