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上海世茂股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年12月7日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司(下称：世茂湖滨)办理的银行借款提供担保的决议：世茂湖滨向华夏银行(资讯 行情 论坛)上海分行办理了金额为人民币4500万元的短期借款。公司为世茂湖滨的该借款提供连带责任保证担保，期限为2004年
12月10日至2007年5月25日止。
二、通过公司为控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)申请的银行借款提供担保的决议：南京世茂拟与中国银行江苏省分行签署《借款合同》，向该行申请金额为人民币1亿元，期限为2年的项目借款。公司为前述借款提供金额为人民币1亿元的连带责任保证担保，期限为《借款合同》生效之日至《借款合同》约定的借款期限届满后两年止。
南京世茂及世茂湖滨将为公司分别向其提供的担保提供相应的等额反担保，反担保方式均为连带责任保证担保，反担保期限同公司分别向其所提供担保之期限。截至目前，公司对外担保数量为人民币1.5亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。该事项将提请公司股东大会进行审议。
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