双鹤药业(600062)召开临时股东大会的公告

　　北京双鹤药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月8日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司控股子公司西安京西双鹤药业有限公司(下称：京西双鹤)针片剂分厂资产处置的议案：公司决定将京西双鹤针片剂分厂的固定资产(房屋建筑物、构筑物、生产设备、电子设备)及无形资产(针片剂药品及生产技术，不含“秦康”牌商标)一次性整体 转让给陕西九州制药有限公司。交易价格为1153.82万元。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过变更公司董事的议案。

　　四、通过关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案。

　　五、通过关于调整《公司、山西省医药集团有限责任公司(下称：山西医药集团)共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司(下称：山西双鹤)合同》内容的议案：公司三届四次董事会审议通过公司与山西医药集团共同投资设立山西双鹤，其中第一期公司投入现金4000万元，占山西双鹤51%股权。现公司决定对该项目的投资进行调整，公司第一期投资后不再继续投资。

　　董事会决定于2005年1月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。