ST渤海(600102)董事会临时会议决议公告

　　银座渤海集团股份有限公司于2004年12月8日以通讯方式召开第七届董事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与控股子公司东营银座购物广场有限公司(公司出资5400万元，占注册资本的90%，下称：东营银座)以自有资金共同出资设立临沂银座商城有限公司(名称以工商登记为准)，总出资额为1000万元，其中公司出资900万元，占总出资额的90%。新公司将通过 租赁方式进行经营，租赁期限20年。

　　二、通过东营银座购买土地使用权的议案：同意东营银座设立东营银座商城(东营银座分公司)，目前公司已通过拍卖方式获得一宗商业用地，该宗土地未来将用于建设东营银座商城，其面积为21982.6平方米，价格为每平方米人民币298.52元，总额为人民币6562274.44元。