|
1、《关于公司广州宝湾物流中心项目的决议》；
2、《公司与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流有限公司的决议》；
3、《关于公司投资者关系管理规定的决议》；
4、《关于公司变更记账本位币的决议》；
5、《关于召开公司2005年第1次临时股东大会的决议》
（一）召开时间：2005年1月10日（星期一）上午十时整；
（二）地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室；
（三）会议议程如下：
（1）审议批准广州宝湾物流中心项目；
（2）审议批准成立广州宝湾物流有限公司的决议；
（3）审议批准购买董事责任险的决议；
（4）审议批准更换公司监事的决议。
| 
