一致药业(000028)董事会四届三次会议决议公告

　　一、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为2004年报审计机构。

　　二、同意凌菁不再担任财务总监职务，聘任魏平孝为公司财务总监。

　　三、《关于对中药总厂部分备用金不良资产予以核销的议案》。