一、《关于提名第二届董事会董事的议案》;
二、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》;
三、《关于与相关中介机构签署〈委托代办股份转让协议书〉的议案》;
四、《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》;
五、《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间:2005年1月8日(星期六)上午9:00
(二)会议地点:贵州航天电器股份有限公司会议室
(三)会议期限:半天
(四)会议审议内容:
1、选举公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
3、选举公司第二届监事会监事
4、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
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