王府井(600859)召开临时股东大会的公告

　　北京王府井(资讯 行情 论坛)百货(集团)股份有限公司于2004年12月6日召开五屇四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购北京双安商场有限责任公司(下称：双安商场)股权的议案：2004年11月1日，公司与中国光大投资管理公司(下称：光大)签订《股权转让协议》，由公司受让光大拥有的双安商场50%股权，受让价格以经评估的双安商场截至审计基准日(2004年9月30 日)的帐面净资产值为依据，确定为1.92亿元人民币。此次公司受让双安商场50%的股权中将有20%由公司全资下属企业北京宏业房地产开发有限责任公司(下称：宏业公司)受让。收购完成后，公司将直接拥有双安商场80%股权，宏业公司拥有双安商场20%股权，公司合并持有双安商场100%股权。

　　二、通过关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年1月7日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。