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新疆屯河投资股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：近期公司部分控股子公司在当地银行
借款有部分到期和即将到期，且借款均是公司为其提供担保。现控股子公司与当地银行协商，在原贷款条件及担保方式不变的前提下，同意办理借款转贷手续，因此要求由公司继续为其提供担保。其中，公司为新疆屯河新源糖业有限责任公司(公司持有其70%股权)向新源县农业银行借款2000万元提供担保；为新疆屯河和田果业有限责任公司(公司持有其99%股权)向和田市建设银行借款1500万元提供担保；为新疆屯河阿克苏果业有责任限公司(公司持有其95%股权)向库车县农业银行借款900万元提供担保；为新疆屯河华新番茄制品有限公司(公司持有其98.85%股权)向奎屯市工商银行借款1360万元提供担保。担保金额合计为5760万元；担保方式均为连带责任担保；担保期限均为一年，起始日为贷款协议签订日。截至目前公司的对外担保累计88887.21万元(包括股权质押部分)，逾期担保17360万元。
三、通过关于公司向中国银行昌吉州分行(下称：昌吉州中行)申请流动资金贷款的议案：公司于2003年10月21日向昌吉州中行申请流动资金人民币8000万元，期限一年，现已逾期；同年12月2日又向昌吉州中行申请流动资金人民币800万元，期限一年，现已到期。上述两笔贷款均由新疆屯河集团有限责任公司提供担保。经公司与昌吉州中行协商，昌吉州中行提出在原有担保条件不变的前提下同意公司办理借新还旧手续。
董事会决定于2005年1月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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